La fórmula de negocio de plataformas de inversión trading se ha convertido en una tapadera para mafias internacionales de ciberdelincuentes. Estas mafias crean plataformas de inversión falsas para atraer a clientes que creen estar confiando sus ahorros a profesionales que les prometen grandes ganancias. Hay dos perfiles de personas propensas a estafas: aquellos con dinero para invertir y aquellos en situaciones económicas precarias que piden préstamos para mejorar su situación financiera.
Las plataformas de inversión falsas son promocionadas en Internet, y suelen tener páginas web aparentemente profesionales con gráficas de evolución de valores y testimonios ficticios. Una vez que los usuarios proporcionan sus datos, son bombardeados con llamadas desde diversos lugares, incluyendo números falsos. Los estafadores proponen cargos de prueba en tarjetas de crédito de 250 euros a modo de ensayo, para que veas cómo aumenta tu saldo, para que tomes confianza con el producto y su trabajo, pero es todo mentira y los datos y gráficos son ficticios, y también solicitan documentos personales, como fotos de DNI y recibos.
Un supuesto asesor broker entra en escena, ofreciendo tomar el control remoto de los dispositivos del cliente. Luego, persuaden al cliente para que invierta más dinero, inflando artificialmente el saldo de su perfil en la plataforma. Las ganancias ficticias crecen y, cuando el inversor intenta retirar parte de sus ganancias, se le dice que debe pagar un porcentaje como comisión. Después de realizar una transferencia, los estafadores desaparecen, dejando a la víctima sin poder contactarlos.
Estas mafias de ciberdelincuentes cuentan con cómplices en España, y muchas veces usan publicidad falsa utilizando los nombres y caras de personajes famosos de la televisión, como Pablo Motos, Iñaki López, Alberto Chicote o el Gran Wyoming, donde nos muestran el «secreto» de sus fortunas y que también podemos hacer lo mismo haciendo pequeñas inversiones en sus plataformas.
La Guardia Civil advierte sobre la dificultad de identificar y procesar a los perpetradores, así como de recuperar el dinero perdido. Se recomienda denunciar los hechos y unirse a plataformas de afectados. Además, para prevenir estafas, se aconseja informarse sobre las plataformas de inversión, verificar las advertencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y consultar páginas de brokers confiables.
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